Kasus ini bermula dari kerja sama bisnis investasi pengadaan batu bara antara Sukhdev Singh dengan seorang rekan bisnis berinisial DH. Laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana ini awalnya teregistrasi di Polda Metro Jaya pada Agustus 2024.
Penanganan perkara pidana tersebut sempat menuai polemik lantaran penyidik sebelumnya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik).
Merasa penanganan laporan berjalan tidak transparan, pihak Sukhdev Singh mengadukan proses penanganan ke Divisi Propam Mabes Polri serta mengajukan permohonan gelar perkara khusus ke Biro Wassidik Bareskrim Polri hingga diputuskan rekomendasi pembukaan kembali perkara.
