Lima tersangka berasal dari internal LPEI, yakni FH selaku relationship manager Divisi Pembiayaan UKM LPEI periode 2011-2018, NH selaku Kepala Departemen Pembiayaan UKM LPEI periode 2012-2018.
Selain itu, DSD selaku Kepala Divisi Pembiayaan, IS selaku Direktur Pelaksana 3 LPEI periode 2013-2016, serta AS selaku Direktur Pelaksana 4 LPEI.
Penyidik juga menetapkan satu tersangka berinisial DN selaku Direktur Utama PT MIF periode 2014-2022.
Berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang diterima penyidik pada 10 November 2025, total kerugian keuangan negara mencapai 43.617.739 dollar AS atau setara Rp 727.949.531.492.