Adapun kasus dugaan korupsi ini berkaitan dengan bos tambang nikel Arif Kurniawan (AK). Sejauh ini, total ada enam perusahaan yang diketahui di bawah pengendalian AK.

Keenam perusahaan yang terafiliasi itu merupakan PT BSJ dengan luas IUP 1.030 Ha, PT KAA dengan luas IUP 1.036 Ha, PT ANI dengan luas IUP 106 Ha.

Kemudian, PT AMI dengan luas IUP 1.000 Ha, PT AMID dengan luas IUP 1.026 Ha dan PT HJ. Keenam perusahaan ini dikendalikan Holding PT DDA bersama dengan seorang berinisial LEI.